NEW YORK, 23 Februari (Reuters) – Sam Bankman-Fried pada hari Kamis didakwa atas tuduhan kriminal baru dalam dakwaan yang diperluas yang menuduh pendiri pertukaran cryptocurrency FTX yang sekarang bangkrut bersekongkol untuk memberikan lebih dari 300 sumbangan politik ilegal.
Bankman-Fried sekarang menghadapi 12 dakwaan kriminal, termasuk empat dakwaan pemerasan dan delapan dakwaan konspirasi, naik dari delapan dakwaan dalam dakwaan sebelumnya yang dia mengaku tidak bersalah.
Jaksa menuduh Banker-Fried mencuri miliaran dolar dalam dana klien FTX untuk menutupi kerugian di hedge fund yang berfokus pada crypto, Alameda Research.
Tuduhan baru menambah tekanan pada mantan miliarder berusia 30 tahun itu, yang telah menyaksikan dua mantan letnan utamanya mengaku bersalah.
Bankman-Fried telah berusaha untuk tidak masuk penjara setelah aktivitas daringnya sejak penangkapannya mendorong hakim federal untuk mencabut paket jaminan $250 juta miliknya. Persidangannya dijadwalkan pada bulan Oktober.
Pembaruan Terbaru
Lihat 2 cerita lainnya
Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.
Surat dakwaan baru menuduh bahwa Bankman-Fried, bersama dengan dua mantan eksekutif FTX, bersekongkol untuk membuat anggota parlemen meloloskan undang-undang yang menguntungkan perusahaan dengan imbalan sumbangan puluhan ribu dolar.
Sumbangan itu ilegal karena dibuat dengan donor “jerami” atau dana perusahaan, seperti Bankman-Fried – salah satu donor terbesar untuk Demokrat dalam pemilihan paruh waktu 2022 – untuk menghindari batasan kontribusi, kata jaksa penuntut.
Donasi LGBTQ
Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengarahkan satu eksekutif untuk menyumbang terutama kepada kandidat dan organisasi yang berhaluan kiri dan satu lagi kepada Partai Republik, termasuk beberapa sumbangan yang didanai oleh dana klien Alameda dan FTX.
Seorang konsultan politik yang bekerja di Bankman-Fried memberi tahu salah satu eksekutif, yang diidentifikasi sebagai CC-1, “fakta bahwa Anda adalah wajah kiri-tengah dari pengeluaran kami berarti Anda memberikan banyak kesadaran untuk tujuan transaksional,” kata dakwaan.
Eksekutif itu, atas arahan Bankman-Fried, memberikan lebih dari $1 juta kepada kelompok pro-LGBTQ, menurut dakwaan.
Mantan kepala teknik FTX, Nishad Singh, menyumbangkan $1,1 juta untuk Dana Sukses LGBTQ pada 7 Juli 2022, menurut catatan Komisi Pemilihan Federal.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan telah “mengalokasikan dana dan akan mengambil tindakan yang tepat begitu kami mendapat arahan dari pihak berwenang.”
Pengacara Singh tidak segera menanggapi permintaan komentar.
‘Takut Hari Ini’
Setelah mendirikan FTX pada tahun 2019, Bankman-Fried telah melihat peningkatan nilai Bitcoin dan aset digital lainnya, mencapai kekayaan sebesar $26 miliar.
Pertukarannya runtuh pada bulan November di tengah kesibukan penarikan pelanggan karena kekhawatiran bahwa pertukaran tersebut menggabungkan aset dengan Alameda.
Ketika menjadi jelas bahwa FTX tidak dapat memenuhi permintaan penarikan, Banker-Fried menginstruksikan Alameda untuk menjual aset untuk membayar nasabah bank, kata jaksa penuntut.
Pada 6 November, lima hari sebelum pengajuan kebangkrutan FTX, Bankman-Fried mengirimkan CC-1 pesan dari Carolyn Ellison, kepala eksekutif Alameda.
“Saya sudah lama takut akan hari ini,” tulis Ellison, “dan sekarang ini benar-benar terjadi, dan senang mendapatkannya dengan satu atau lain cara.”
Ellison dan mantan kepala teknologi FTX Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada bulan Desember dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa.
Tuduhan baru terhadap Bankman-Fried termasuk penipuan bank dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pencucian uang tanpa izin.
Jaksa mengatakan Bankman-Fried memberi tahu bank California yang tidak disebutkan namanya bahwa dia ingin membuka rekening untuk perusahaan perdagangan, tetapi rekening itu ada di sana untuk memproses penyetoran dan penarikan untuk pelanggan FTX.
Bank sebelumnya mengatakan kepada Bankman-Fried bahwa mereka tidak ingin memproses transaksi semacam itu, tulis dakwaan tersebut.
Dilaporkan oleh Luke Cohen dan Jonathan Stempel di New York; Diedit oleh Mark Porter dan Anna Driver
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
